证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2025-030
广州广钢气体能源股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年8月29日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 8 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东 2 号广钢气体大厦岭南报告
厅
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 8 月 29 日
至2025 年 8 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
上述议案公司已经 2025 年 8 月 8 日召开的第三届董事会第八次会议、第三
届监事会第五次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 8 月 9 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在
登载《2025 年第一次临时股东会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（四） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）
提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记
日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、
议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会
网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （ 下 载 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵
等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688548 广钢气体 2025/8/22
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 8 月 27 日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）
（二）登记地点：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东 2 号广钢气体大厦证券事
务中心。
（三）登记方式
表明其身份的有效证件或证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人
还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件至公司办理登记。
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书至公司办理登记。
席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、执行事务合伙人资格
证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示持本人身份证、执
行事务合伙人依法出具的书面授权委托书至公司办理登记。
登记，信函登记以到达邮戳为准。信函到达邮戳、邮件送达时间应不迟于 2025
年 8 月 27 日 17:00，信函、电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系电话，
并附上述 1-3 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样。出席会
议时需携带原件，公司不接受电话和传真方式办理登记。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：贺新
联系电话：020-81898053
邮箱地址：IR@ggas.com
通讯地址：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东 2 号广钢气体大厦证券事务中心
（二）拟出席会议的股东或股东授权代理人请携带相关证件提前半小时到达会议
现场办理签到。
（三）本次现场会议出席人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
广州广钢气体能源股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
广州广钢气体能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 8 月 29 日召
开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
金的议案
的议案
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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