证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025-029
云南驰宏锌锗股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
和《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（详见公司“临 2025-031”号公告）；
（1）减少公司注册资本
公司总股本由 5,091,291,568 股变更为 5,040,380,483 股，并拟相应减少注册资本
人民币 50,911,085 元，减资完成后，公司注册资本将变更为人民币 5,040,380,483
元。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）取消公司监事会
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等
相关监管规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计
与风险管理委员会承接行使，并同步废止《云南驰宏锌锗股份有限公司监事会议
事规则》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）修改《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》
根据上述情况，公司拟对《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》中的部分条款
进行修订，修订后的全文详见公司于本公告日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上发布的《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
的预案》（详见公司“临 2025-031”号公告）；
根据《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关监管规定，并结合本
次《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》修订情况及公司实际，公司拟将原《云南
驰宏锌锗股份有限公司股东大会议事规则》更名为《云南驰宏锌锗股份有限公司
股东会议事规则》，同时对规则中的部分条款进行修订，修订后的全文详见公司
于本公告日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《云南驰宏锌锗股
份有限公司股东会议事规则》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
的预案》（详见公司“临 2025-031”号公告）；
根据本次《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》的修订情况并结合公司实际，
公司拟对《云南驰宏锌锗股份有限公司董事会议事规则》中的部分条款进行修订，
修订后的全文详见公司于本公告日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发
布的《云南驰宏锌锗股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
（详见公司“临 2025-032”号公告）；
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务
及内部控制审计机构，财务和内部控制审计费用拟与公司 2024 年度审计费用
（189 万元）持平，若资产规模发生重大变化，审计费用可进行适当调整但增幅
不超过资产规模增幅。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年
第三次会议审议通过。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
的议案》；
化管理，任期为 3 年，经逐项审议：
（1）以 10 票同意，0 票反对、0 票弃权逐项审议通过时任公司总经理陈青
先生，副总经理黄云东先生、戴兴征先生和王小强先生，财务总监李昌云先生
（2）以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过时任公司副总经理罗进先生
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年
第三次会议审议通过。
案》；
化管理，任期为 4 年，经逐项审议：
（1）以 10 票同意，0 票反对、0 票弃权逐项审议通过公司副总经理黄云东
先生、戴兴征先生、侯方俊先生和财务总监李辉先生 2024 年-2027 年任期绩效指
标。
（2）以 10 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过时任副总经理王小强先生
（3）以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过公司总经理罗进先生 2024
年 12 月—2027 年 12 月总经理任期绩效指标、2024 年 1 月-2024 年 11 月时任副
总经理任期指标，在表决该事项时罗进先生进行了回避表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年
第三次会议审议通过。
（1）以 10 票同意，0 票反对、0 票弃权逐项审议通过公司副总经理黄云东
先生、戴兴征先生、侯方俊先生，财务总监李辉先生，董事会秘书喻梦女士，总
法律顾问、首席合规官袁小星先生 2025 年年度绩效指标。
（2）以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过公司总经理罗进先生 2025
年年度绩效指标，在表决该事项时罗进先生进行了回避表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年
第三次会议审议通过。
为进一步优化管理流程，全面提升公司管理水平和运营效率，结合公司战略
规划和经营管理需要，对公司原组织机构进行优化调整，调整后，公司本部设置
力资源部（党委组织部）、财务部（资本运营部、证券事务部）、装备部（数字
化管理部）、安全环保健康部、党群工作部（党委宣传部、工会、团委）、纪委
工作部（巡察办公室、审计部）、管理创新部（法律合规部）和科技创新部。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年
第三次会议审议通过。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
备查文件：1.公司第八届董事会第二十三次会议决议
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