证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临 2025-042
三安光电股份有限公司
关于取消2025年第一次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 取消股东大会的相关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600703 三安光电 2025/8/11
二、 取消原因
三安光电股份有限公司（以下简称“公司”)原定于 2025 年 8 月 18 日召开
Holding B.V. 100%股权暨对外投资的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月
一次临时股东大会的公告》(公告编号：临 2025-040)。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》的相关规定，为
提升本次交易事项的执行质量，维护全体股东利益，经公司 2025 年 8 月 8 日召
开的第十一届董事会第二十一次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通
过了公司《关于取消 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2025
年 8 月 18 日召开的 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会的取消符合相关
法律法规及《公司章程》的规定。
三、 所涉及议案的后续处理
公司正在与标的公司积极沟通，协调标的公司的审计事宜，争取尽快完成审
计工作并履行信息披露义务。公司将尽快取得标的公司审计报告后，提请召开股
东大会审议本次交易事项。
公司董事会对本次取消股东大会给投资者带来的不便深表歉意,感谢广大投
资者对公司的支持和理解。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
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