证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-067
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第 8 次临时
董事会于 2025 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘平
先生，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关
规定，会议审议通过了以下议案：
一、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司副总经理
的议案》。
根据公司董事、总经理潘志华先生的提名，同意吴兰玉女士为公司副总经理，
任期与公司第七届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。吴兰玉女士简历
详见附件 1。
本事项已经 2025 年第四次董事会提名委员会审议通过，提名委员会对候选
人任职资格的审查意见详见附件 2。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二五年八月九日
附件 1：吴兰玉女士简历
吴兰玉，女，1979 年 10 月出生，传播学硕士，中级经济师、中级工程师。
人，保利（武汉）房地产开发有限公司助理总经理、副总经理，保利物业服务股
份有限公司总经理。现任保利物业服务股份有限公司董事长、执行董事。
附件 2：
对公司副总经理候选人任职资格的审查意见
根据《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，
公司第七届董事会提名委员会召开 2025 年第四次会议，对公司副总经理候选人
吴兰玉女士的任职资格进行了审查，发表审查意见如下：
吴兰玉女士不存在《公司法》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；未
被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚；未受过证券交易所公开谴责
或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查等情形；不属于失信被执行人，符合法律、行政法规和其他有关规
定关于担任上市公司高级管理人员的任职资格要求。
综上，我们同意吴兰玉女士为公司副总经理候选人，并将该议案提交公司董
事会审议。
提名委员会委员：章靖忠、刘平、张方斌、张峥、张俊生
二〇二五年八月八日
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