证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-039
贵州盘江精煤股份有限公司
第七届董事会 2025 年第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2025 年
第八次临时会议于 2025 年 8 月 8 日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪
绍思先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了
以下议案：
一、关于向盘江新能源发电（镇宁）有限公司增加投资的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2025-040）
。
会议同意公司以非公开协议方式向全资子公司盘江新能源发电（镇宁）
有限公司增加投资 5,580 万元，认缴其新增注册资本 5,580 万元，用于镇宁
县盘江革利风电场项目建设。
二、关于为贵州盘江马依煤业有限公司融资提供担保的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2025-041）
。
为降低财务成本，贵州盘江马依煤业有限公司拟向金融机构申请
信条件，会议同意公司为贵州盘江马依煤业有限公司 164,836 万元额度的融
资提供全额连带责任保证担保，融资期限和融资利率等最终以签订的合同
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为准，担保期限与融资期限一致，贷款置换后，公司为马依西一井项目原
有项目贷款提供的担保随之消灭，同时，贵州盘江马依煤业有限公司以其
持有的马依西一井采矿权抵押给公司提供反担保，反担保期限与担保期限
一致；同意提交公司股东会审议。
三、关于公司副董事长 2023 年度任期激励考核兑现的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《上海证券交易所股
票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的 1 名关联董事回避表决。
会议同意公司副董事长、高级管理人员杨德金先生 2023 年度任期激励
考核兑现为 16.30 万元；同意提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，并同意提交公司
董事会审议。
四、关于公司高级管理人员 2023 年度任期激励考核兑现的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意公司高级管理人员 2023 年度任期激励考核兑现为：
薪酬总额 薪酬总额
姓 名 职 务 姓 名 职 务
（万元） （万元）
副总经理
尹 翔 副总经理 14.62 梁玉柱 4.89
（本年度任职 4 个月）
副总经理
麻竹林 副总经理 14.54 杨凤翔 6.11
（本年度任职 5 个月）
王明仲 总工程师 14.72 刘文学 总会计师 14.59
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，并同意提交公司
董事会审议。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
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