证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2025-073
江苏金陵体育器材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第七届董事会第三十二次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于
事 7 人，公司监事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册
资本、修订公司章程及部分制度的公告》。
上述议案，同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名，获全票通过。符合《公司法》
的规定，议案审议通过。
上述议案，需提交股东大会审议。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律、法规和规范性文件，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，并结合
公司自身实际情况，对部分治理制度进行了梳理、修订及废止。具体情况如下：
（1）审议通过《董事会审计委员会工作细则》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（2）审议通过《董事会提名委员会工作细则》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（3）审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（4）审议通过《董事会战略委员会工作细则》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（5）审议通过《募集资金管理制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（6）审议通过《内幕信息知情人登记管理办法》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（7）审议通过《投资者关系管理制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（8）审议通过《信息披露管理制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（9）审议通过《重大事项内部报告管理制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（10）审议通过《董事、高级管理人员持股及变动管理办法》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（11）审议通过《董事会秘书工作制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（12）审议通过《董事会议事规则》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（13）审议通过《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（14）审议通过《董事长工作细则》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（15）审议通过《独立董事工作制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（16）审议通过《对外担保制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（17）审议通过《对外投资制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（18）审议通过《股东会议事规则》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（19）审议通过《关联交易制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（20）审议通过《控股子公司管理制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（21）审议通过《内部控制制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（22）审议通过《市值管理制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（23）审议通过《选聘会计师事务所制度》的议案。
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（24）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（25）审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（26）审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
上述议案，同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名，获全票通过。
（27）审议通过《内部审计制度》的议案
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册
资本、取消监事会、修订公司章程及部分制度的公告》。
上述议案，部分需提交股东大会审议。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司
上述议案，同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名，获全票通过。符合《公司法》
的规定，议案审议通过。
上述议案，不需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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