证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-052
深圳科瑞技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议于2025年8月8日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材
料已于2025年8月6日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA
LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际出席董
事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的
召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一） 审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》
为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司的
竞争力，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》和《公司章程》的有关规定，制定了《2025年员工持股计划（草案）》
及其摘要。
回避表决情况：董事陈路南先生为本员工持股计划的参与对象，回避此议案
的表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事专门会议、薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意意见。
公司《2025年员工持股计划（草案）》及《2025年员工持股计划（草案）摘
要》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息
披露媒体的相关公告。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》
为规范本员工持股计划的管理工作，公司根据《公司法》《证券法》《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，结合实
际情况，制定了《2025年员工持股计划管理办法》。
回避表决情况：董事陈路南先生为本员工持股计划的参与对象，回避此议案
的表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事专门会议、薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意意见。
公司《2025年员工持股计划管理办法》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司
员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各
方共同关注公司及推动公司的长远发展，根据《公司法》
《证券法》
《上市公司股
权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定并结合公司实
际情况，公司董事会同意制定《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事专门会议、薪酬与考核委员会及监事会对本议案发表了明确同
意意见。
公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2025年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）摘要》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，且须经出席股东大会
的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
（四） 审议通过《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
为保证公司2025年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司
法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件以
及《公司章程》、公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规
定，并结合公司的实际情况，公司制定了《2025年股票期权与限制性股票激励计
划实施考核管理办法》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事专门会议、薪酬与考核委员会及监事会对本议案发表了明确同
意意见。
公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内
容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相
关公告。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，且须经出席股东大会
的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
（五） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划
相关事宜的议案》
为了保证公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利
实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划相关事宜，包
括但不限于以下有关事项：
进行相应修订；
要求该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修
改行为必须得到相应的批准；
需由股东大会行使的权利除外；
外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
上述授权期限为自公司股东大会审议通过本员工持股计划之日起至本员工
持股计划实施完毕止。
回避表决情况：董事陈路南先生为本员工持股计划的参与对象，回避此议案
的表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事专门会议、薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意意见。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
（六） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权与限
制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了保证公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划的有关
事项，包括但不限于以下内容：
件，确定本次股权激励计划的授权日及授予日；
缩股、配股等事宜时，按照公司2025年股票期权与限制性股票激励计划规定的方
式对股票期权与限制性股票授予数量进行相应的调整；
缩股、配股、派息等事宜时，按照公司2025年股票期权与限制性股票激励计划规
定的方式对股票期权与限制性股票行权价格/授予价格和回购价格进行相应的调
整；
不得获授股票期权/限制性股票或者自愿放弃获授股票期权/限制性股票的，授权
董事会做出调整，将前述股票期权/限制性股票直接调减或者分配至授予的其他
激励对象；
股票，并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签
署《股权激励协议书》；
行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
包括但不限于向证券交易所、证券登记结算机构申请办理有关登记业务；
励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的参与资格，取消激励对象的
行权资格与解除限售资格，对激励对象已获授尚未行权的股票期权进行注销、已
获授尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象
尚未行权/未解除限售的权益继承事宜；
款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规
或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董
事会的该等修改必须得到相应的批准；
股东大会行使的权利除外；
核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提
交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，以及做出其认为
与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构；
限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他
事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事专门会议、薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意意见。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，且须经出席股东大会
的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
（七） 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
审议的第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）项议案尚需提交股
东大会审议通过后生效，提议于2025年8月25日召开2025年第二次临时股东大会
审议上述议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》详见公司刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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