证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2025-061
王府井集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 08 月 08 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦 11
层本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长白凡主持会议，本次股东大会
所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开
和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事郭芳、吴刚、刘天祥，独立董事夏执东、王新、刘世安以视频方式参会；
丽娟以视频方式参会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 415,265,077 98.0218 7,996,680 1.8875 383,635 0.0907
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 416,789,026 98.3815 6,435,059 1.5189 421,307 0.0996
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 416,846,239 98.3950 6,256,232 1.4767 542,921 0.1283
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 416,836,336 98.3927 6,268,488 1.4796 540,568 0.1277
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于为合营公司提供
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第一项议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东
代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；第二项、第三项、第四项议案为
特别决议议案，均已获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：高巍、李雨晨
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议
的人员资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次
会议的表决结果合法有效。
特此公告。
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