证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025—046
江苏神通阀门股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
件方式向全体董事发出了通知；
部 1204 多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开；
《证券法》及《公
司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议：
会议选举韩力先生为公司第七届董事会董事长，董事长的任期自本次董事会
表决通过之日起至本届董事会任期届满止。
表决结果： 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。
根据相关法律、法规及公司董事会各专门委员会议事规则等有关规定，结合
公司实际情况，经公司董事会审慎考察，选举以下董事为公司第七届董事会各专
门委员会成员，任期为自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。
各委员会组成如下：
审计委员会：肖潇女士、施炳丰先生、朱贵营先生，其中肖潇女士、施炳丰
先生为公司独立董事，肖潇女士任主任委员；
提名委员会：施炳丰先生、马静女士、韩力先生，其中施炳丰先生、马静女
士为公司独立董事，施炳丰先生任主任委员；
薪酬与考核委员会：马静女士、肖潇女士、吴建新先生，其中马静女士、肖
潇女士为公司独立董事，马静女士任主任委员；
战略委员会：韩力先生、吴建新先生、肖潇女士、马静女士、施炳丰先生、
赵文浩先生、陈力女士，其中肖潇女士、马静女士、施炳丰先生为公司独立董事，
韩力先生任主任委员。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。
经公司董事会审慎考察并经提名委员会提名，董事会同意聘任吴建新先生为
公司总裁，吴建新先生的总裁任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任
期届满止。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。
经公司董事会审慎考察并经提名委员会提名，董事会同意聘任吴昱成先生为
公司常务副总裁，聘任章其强先生、陈林先生、赵文浩先生、张立宏先生、邢懿
先生为公司副总裁，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。
经公司董事会审慎考察并经提名委员会提名，董事会同意继续聘任林冬香女
士为公司财务总监，林冬香女士担任公司财务总监的任期自本次董事会表决通过
之日起至本届董事会任期届满止。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。
经公司董事会审慎考察并经提名委员会提名，董事会同意继续聘任章其强先
生为公司董事会秘书，章其强先生担任公司董事会秘书的任期自本次董事会表决
通过之日起至本届董事会任期届满止。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。
章其强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符
合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
联系地址：江苏省启东市盛通路 8 号
联系电话：0513-83335899
联系传真：0513-83335998
电子邮箱：zhangqq@stfm.cn
经公司董事会审慎考察并经提名委员会提名，董事会同意继续聘任洪学超先
生为公司内部审计负责人，洪学超先生担任内部审计负责人的任期自本次董事会
表决通过之日起至本届董事会任期届满止。洪学超先生具有丰富的财务会计、财
务管理和审计管理工作经验，工作作风细致严谨，适合专职担任公司内部审计负
责人职务。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。
经公司董事会审慎考察并经提名委员会提名，董事会同意继续聘任陈鸣迪女
士为公司证券事务代表，陈鸣迪女士担任证券事务代表的任期自本次董事会表决
通过之日起至本届董事会任期届满止。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。
陈鸣迪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格
符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，其联系方式为：
联系地址：江苏省启东市盛通路 8 号
联系电话：0513-83333645
联系传真：0513-83335998
电子邮箱：chenmd@stfm.cn
以上议案具体内容详见 2025 年 8 月 9 日刊载于《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025
—047）。
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》
《上市公司章程指引》
《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公
司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，对公司治理相关制度予以新制
定和修订。
序号 文件名称 审议机构 备注
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。
制定及修订后的相关治理制度全文内容详见 2025 年 8 月 9 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
具体内容详见 2025 年 8 月 9 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于制定暨
修订公司相关治理制度的公告》（公告编号：2025—048）。
三、备查文件
《江苏神通阀门股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》；
特此公告。
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