上海新相微电子股份有限公司
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第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议
上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事
专门会议第五次会议于 2025 年 8 月 8 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2025
年 8 月 4 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，
实际出席独立董事 3 人。
会议由独立董事周波主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《上海新相微电子股份有限公司章程》
（以
下简称“《公司章程》”）及《上海新相微电子股份有限公司独立董事工作制度》
（以下简称“《独立董事工作制度》”）的有关规定，会议决议合法、有效。经各
位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
并募集配套资金事项暨关联交易的议案》
经审核，各独立董事认为：公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现
金方式，购买交易对方合计持有的深圳市爱协生科技股份有限公司 100%股权，
并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方
推进本次交易工作。由于交易相关方未能就本次交易的最终合作方案达成一致意
见，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究及与交易相关方协商，
拟终止本次交易并授权管理层办理本次终止相关事宜。
综上，同意终止本次交易事项并提交董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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独立董事专门会议
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