证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-038
浙江天振科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开
了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司制度的
议案》，具体情况如下：
一、本次修订部分制度的背景
为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善了公司治理结构，规范
公司运作机制，提升治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，结合公司实际情况，公司制定及修订部分公司制度。
二、本次修订部分制度的情况
是否提交股
序号 制度名称 变更方式
东会
是否提交股
序号 制度名称 变更方式
东会
是否提交股
序号 制度名称 变更方式
东会
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文
件。
三、备查文件
特此公告。
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