证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-036
深圳广田集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年8月8日14:30
（2）网络投票时间：2025年8月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年8月8
日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票的具体时间为：2025年8月8日上午9:15至2025年8月8日下午15:00。
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
规定。
二、会议出席情况
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 302 人 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份 总 数
票的股东 2 人，代表公司有表决权的股份总数 1,215,809,581 股，占股权登记日
公司总股份数的 32.4133％。通过网络投票的股东 300 人，代表公司有表决权的
股份 41,060,274 股，占股权登记日公司总股份数的 1.0947％。
参加本次会议的中小股东及股东代理人共 300 人，代表公司有表决权的股份
小股东 0 人，代表公司有表决权的股份 0 股，占股权登记日公司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 300 人，代表公司有表决权的股份 41,060,274 股，占股
权登记日公司总股份的 1.0947％。
公司本次会议采用现场方式召开，公司全体董事、全体监事出席会议，部分
高级管理人员、律师代表列席会议。
三、提案审议及表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
总表决情况：
同意 1,225,165,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4775％；
反对 10,239,133 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8147％；弃权
决权股份总数的 1.7078％。
其中中小股东总表决情况：
同意 9,356,129 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 24.9368％；弃权 21,465,012 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.2768％。
《公司章程》已经股东大会审议通过，公司《监事会议事规则》即行废止，
公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会
及监事的规定不再适用。
监事张锦先生、罗岸丰先生在解任后继续担任公司其他职务，监事刘辉华先
生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张锦先生、刘辉华先生、罗岸
丰先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
总表决情况：
同意 1,225,154,110 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4766％；
反对 10,252,133 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8157％；弃权
决权股份总数的 1.7077％。
其中中小股东表决情况：
同意 9,344,529 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 24.9685％；弃权 21,463,612 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.2734％。
总表决情况：
同意 1,225,147,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4761％；
反对 10,252,133 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8157％；弃权
权股份总数的 1.7083％。
其中中小股东表决情况：
同意 9,337,529 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 24.9685％；弃权 21,470,612 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.2905％。
四、律师出具的法律意见书
北京市中伦（深圳）律师事务所律师代表刘洪羽、陈家旺通过现场的方式参
加并见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开
程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召
集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表
决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。
五、备查文件
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月九日
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