证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-037
浙江天振科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日以
电话等通讯方式向全体监事发出了第二届监事会第十九次会议通知，会议于
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振
科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经审核，监事会认为：本次章程修订有利于提升公司规范运作水平，完善公
司治理结构，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文
件等规定，因此监事会同意《公司章程》修订。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经由出席股东大
会股东所持表决权三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修
订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
监事会认为：为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公
司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市
公司治理准则》等相关规定，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会同
意废止《监事会议事规则》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经由出席股东大
会股东所持表决权三分之二以上通过。
三、备查文件
特此公告。
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