证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-036
浙江天振科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日以电话
等通讯方式向全体董事发出了第二届董事会第二十一次会议通知，会议于 2025
年 8 月 8 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长
方庆华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中徐宗宇
先生、马宁刚先生、韦军先生以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列
席了本次会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经审核，董事会认为：本次章程修订有利于提升公司规范运作水平，完善公
司治理结构，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文
件等规定，因此董事会同意《公司章程》修订，并提请股东大会授权董事会及董
事会授权人员办理工商变更登记，授权期限自 2025 年第一次临时股东大会审议
通过之日起至本次工商变更登记和章程备案办理完毕之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经由出席股东会
股东所持表决权三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修
订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
（二）逐项审议《关于制定及修订部分公司制度的议案》
经审核，董事会认为：公司修订、制定内部管理制度，全面贯彻了最新法律
法规及监管要求，进一步完善了公司治理结构，规范公司运作机制，提升治理水
平，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，因此董事会同意修
订、制定内部管理制度。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经由出席股东大
会股东所持表决权三分之二以上通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经由出席股东大
会股东所持表决权三分之二以上通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
理制度>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于制
定及修订部分公司制度的公告》及相关制度内容。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2025 年 8 月 25 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内
容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年
第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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