北京海新能源科技股份有限公司
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董事会技术委员会实施细则
（2025 年 08 月）
第一章 总则
第一条 为适应北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）战略发展需要，增强公司技术的核心竞争力，提高公司技术发展规划和
技术决策的能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律、法规、规范性文件以及《北京海新能源科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会技术委员会（以下简称“技
术委员会”），并制定本实施细则。
第二条 技术委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司技术规
划和技术决策进行研究，为公司董事会的相关决策提供意见和建议。
第二章 人员组成
第三条 技术委员会由 5-7 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 技术委员会委员由董事长或者至少两名以上董事提名，并由董事会
选举产生。
第五条 技术委员会设主任委员一名，由公司董事会任命。当主任委员不能
或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责，
也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报
告，由董事会指定一名委员履行主任委员职责。
第六条 技术委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间，如有委员提出不再担任该职务，或该委员的实际情况已经不适于担任该职
务，经董事会同意，该委员自动失去委员资格，董事会可根据上述第四条规定补
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足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 技术委员会的主要职责权限：
（一）对公司科技发展和新产品研发进行研究并提出建议；
（二）对公司的中、长期技术发展规划方案进行研究并提出建议；
（三）对公司重大的技术投资和研发项目进行研究并提出建议；
（四）对以上事项的实施进行检查；
（五）董事会授权的其他事宜。
第八条 技术委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则
第九条 技术委员会每年至少召开一次定期会议，并可根据工作需要或在董
事会要求下不定期召开临时会议。会议由主任委员召集，应在会议召开前三天通
知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主
持。因情况紧急，需要尽快召开会议的，可以不受前述通知期限限制，但召集人
应当在会议上作出说明。
第十条 技术委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委
员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经出席会议委员的过半数通过。
第十一条 技术委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
采取通讯表决的方式召开。
第十二条 技术委员会会议可要求公司董事及高级管理人员列席会议，但委
员应独立作出判断与决策建议。
第十三条 技术委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不低于 10 年。
第十四条 技术委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
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事会。出席会议的委员应当在书面报告上签字。
第十五条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
第五章 附则
第十六条 除非有特别说明，本实施细则所使用的术语与《公司章程》中该
等术语的含义相同。
第十七条 本实施细则所称“以上”、“以下”含本数，“超过”、“高于”、“低于”
不含本数。
第十八条 本实施细则未尽事宜或本实施细则与有关法律、法规、规章、规
范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性文
件及《公司章程》的规定为准。
第十九条 本实施细则自董事会审议批准后生效，修改时亦同。
第二十条 本实施细则由公司董事会负责解释和修订。
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