证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2025-091
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 8 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 8 日
际大厦 A 座 16 层公司会议室
件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
表决权股份总数的 32.3534%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 61,563,856 股，占上市公司有表
决权股份总数的 13.6596%。
通过网络投票的股东 106 人，代表股份 84,252,608 股，占公司有表决权股份
总数的 18.6938%。
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 105 人，代表股份
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 37,953 股，占上市公司有表决
权股份总数的 0.0084%。
通过网络投票的中小股东 103 人，代表股份 2,534,985 股，占上市公司有表
决权股份总数 0.5625%。
公司部分董事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、
谢艾玲律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结
合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流
动资金的议案》
表决结果：同意 145,547,264 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0089％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 2,303,738 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 89.5373％；反对 256,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 9.9575％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5053％。
三、律师出具的法律意见
本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、谢艾玲律师到会见
证并出具了法律意见，认为：
“公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结
果合法有效。”
四、备查文件
于帝欧家居集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
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