证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－44
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临
时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等的有关规定。
现场会议时间为：2025 年 8 月 26 日（星期二）上午 11:00
网络投票时间为：2025 年 8 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2025 年 8 月 26 日
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券
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交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025 年 8 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
厦 22 层公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于修订〈公司章程〉并调整公司内部
监督机构的议案》。
《关于再次延长向特定对象发行股票股东
大会决议有效期的议案》
《关于提请股东大会再次延长授权董事会
宜的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第二十二次
会议审议通过，具体内容详见 2025 年 8 月 9 日公司刊登在《证券日报》
《证券时
报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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第 1 项议案须以特别决议形式表决，即获得出席会议的股东有效表决权的三
分之二以上同意方可通过。
第 5、6 项议案涉及关联交易事项，关联股东需在股东大会上对上述关联议
案回避表决。
为充分保护中小投资者利益，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司
董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独
计票并披露。
三、会议登记等事项
（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登
记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账
户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、营业执照复印
件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、
法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决
权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
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邮政编码：830000；电话：0991-6557799。
联系人：顾建民先生
六、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席新疆北新路桥集团股份
有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充
分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
备注 同意 反对 回避 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于修订〈公司章程〉
的议案》。
《关于修订〈股东会议事
规则〉的议案》
《关于修订〈董事会议事
规则〉的议案》
《关于修订〈独立董事制
度〉的议案》
《关于再次延长向特定对
有效期的议案》
《关于提请股东大会再次
延长授权董事会全权办理
公司向特定对象发行股票
相关事宜的议案》
注：请在对应的表决项下打“√”表示
（1）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
□可以 □不可以
（2）委托有效期限：
委托人名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
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委托人持股性质：□国有法人股，□社会法人股，□境外法人股，□自然人
股
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有
效。委托人为单位的必须加盖单位公章。
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