证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-029
上海保立佳化工股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第四次会议于 2025 年 8 月 8 日在公司会议室以现场方式召
开。本次会议通知已于 2025 年 7 月 29 日以邮件、电话、书面等
方式送达全体监事。会议由监事会主席于圣杰先生主持，应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开与表决程
序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《上海保立佳
化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
与会监事经过表决，审议并通过以下议案：
（一）《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议
案》；
经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及摘
要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2025 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn，下同）的《2025 年半年度报告》，《2025
年半年度报告摘要》（公告编号：2025-030）同日披露于公司指
定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）
《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变
更登记的议案》；
经审核，监事会认为：公司根据《公司法》《上市公司章程
指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司
实际情况，公司修订《公司章程》及相关附件（《上海保立佳化
工股份有限公司股东会议事规则》《上海保立佳化工股份有限公
司董事会议事规则》《上海保立佳化工股份有限公司监事会议事
规则》）。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于修订<
公司章程>及制定、修订、废止公司部分制度的公告》（公告编
号：2025-031）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
上海保立佳化工股份有限公司
监 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
