证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-048
河北汇金集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）第五届董
事会第三十次会议于 2025 年 8 月 7 日召开，会议决定于 2025 年 8 月 25 日（星
期一）召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会
的议案》，决定于 2025 年 8 月 25 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东会。
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议日期与时间：2025 年 8 月 25 日（星期一）下午 14：00。
（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 8 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的
具体时间为 2025 年 8 月 25 日 9:15-15:00 的任意时间。
（1）在公司本次股东会股权登记日 2025 年 8 月 20 日（星期三）下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
号楼 3 层大会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案，提案 1、2 为等额选举
的议案》
议案》
公司于 2025 年 8 月 8 日披露在巨潮资讯网上的《第五届董事会第三十次会议决
议公告》等相关公告。
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，
股东会方可进行表决。
并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详
见附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件
参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者
证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书
（详见附件二）、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件
参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函
时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三）。请发送传真后
电话确认。来信请寄：河北省石家庄市高新区湘江道 209 号，河北汇金集团股份
有限公司董事会办公室，邮编：050035（信封请注明“股东会”字样）。不接受
电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
事会办公室
联系人：刘飞虎
联系电话：0311-66858368
联系传真：0311-66858108
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
六、备查文件
河北汇金集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）非累积投票提案：填报表决意见为同意、反对、弃权。
（2）累积投票提案：填报投给某候选人票数。股东应当以其所拥有的每个
提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效
投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的投票程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日 9:15—15:00 的任意时间。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
河北汇金集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席于 2025 年 8
月 25 日召开的河北汇金集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，代表本公
司/本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
累积投票提案，提案 1、2 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立 应选人数
董事的议案》 （5 人）
《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董 应选人数
事的议案》 （3 人）
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人（签章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
附件三
河北汇金集团股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东统一社
会信用代码
股东地址
股东账户号码
持股数量
是否本人参会
注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
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