证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-054
金陵药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（1）召开时间
现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月8日9:15-9:25，9:30
－11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票
的时间为：2025年8月8日9:15－15:00。
（2）现场会议召开地点：南京市中央路 238 号公司本部六楼会
议室
（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长陈胜先生
（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表
决程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规章和《公司章程》的有关规定。
通过现场和网络投票的股东 200 人，代表股份 302,220,749 股，
占公司有表决权股份总数的 48.4554％。其中：通过现场投票的股东
占公司有表决权股份总数的 6.8569％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 199 人，代表股份 42,830,369
股，占公司有表决权股份总数的 6.8670％。其中：通过现场投票的
中小股东 3 人，代表股份 63,000 股，占公司有表决权股份总数的
股，占公司有表决权股份总数的 6.8569％。
二、议案审议和表决情况
本次会议的各项议案经与会非关联股东及授权代表审议，采取现
场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案：
但尚未解除限售的限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 301,857,448 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8798％；反对 328,101 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.1086％；
弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0116％。
中小股东总表决情况：
同意 42,467,068 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 99.1518％；反对 328,101 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.7660％；弃权 35,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0822％。
表决结果：通过。
本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股
东代表）所持股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 301,850,348 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8774％；反对 335,201 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.1109％；
弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0116％。
中小股东总表决情况：
同意 42,459,968 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 99.1352％；反对 335,201 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.7826％；弃权 35,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0822％。
表决结果：通过。
本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股
东代表）所持股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 301,035,348 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6078％；反对 1,140,801 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.3775％；弃权 44,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0148％。
中小股东总表决情况：
同意 41,644,968 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 97.2323％；反对 1,140,801 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 2.6635％；弃权 44,600 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1041％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议
人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法
有效。
法律意见书全文详见2025年8月9日巨潮资讯网。
四、备查文件
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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