证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-043
陕西建设机械股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知及
会议文件于 2025 年 8 月 7 日以邮件及书面形式发出，全体监事同意本次会议的召集和
召开程序。会议于 2025 年 8 月 8 日上午以通讯表决方式召开。会议应到监事 5 名，实
到监事 5 名，会议由监事会主席许建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》。
具体内容详见公司同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于取消监事会并修订公
司章程的公告》（公告编号 2025-045）。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述议案尚需提交公司股东会审议批准。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司监事会
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