证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2025-035
浙江伟星实业发展股份有限公司
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披
露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第二次（临时）会议于 2025 年 8 月 5 日以专人或电子邮件送达等方
式发出通知，并于 2025 年 8 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事九名，实际出
席的董事九名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达等方式审
议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
披露管理制度>的议案》。
《公司信息披露管理制度》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
审计制度>的议案》。
《公司内部审计制度》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。
《公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
信息知情人管理制度>的议案》。
《公司内幕信息知情人管理制度》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
会秘书工作细则>的议案》。
《公司董事会秘书工作细则》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第九届董事会第二次（临时）会议决议。
特此公告。
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