证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-045
河北汇金集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会
议于 2025 年 8 月 7 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2025 年 8 月 4 日
以电子邮件方式发出。
本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会
议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事闫君霞女士、
彭冲先生、独立董事王健康先生、王涛先生、何晓锋先生以通讯表决方式出席会
议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：
公司第五届董事会非独立董事任期即将届满，公司董事会决定按照相关规
定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，持有公司 29.99%
股份的控股股东邯郸市建设投资集团有限公司提名毛世权先生、焦贵廷先生、
肖鸿飞先生、闫君霞女士、欧智华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
（简历详见附件）。第六届董事会非独立董事任期自公司股东会审议通过之日
起三年。
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案已经第五届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第二
次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。具体详见公司同日发布于巨潮
资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。
经公司董事会提名委员会进行资格审核，持有公司 29.99%股份的控股股东
邯郸市建设投资集团有限公司提名王健康先生、王涛先生、何晓锋先生为公司
第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。第六届董事会独立董事任期
自公司股东会审议通过之日起三年。
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案已经第五届董事会提名委员会审议通过。上述独立董事候选人均已取
得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易
所审核无异议后提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进
行表决。具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。
公司拟定于 2025 年 8 月 25 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东
会，审议董事会提请审议的相关议案，具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关
于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
河北汇金集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月八日
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