股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2025-061
债券代码：127030 债券简称：盛虹转债
江苏东方盛虹股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次
会议于 2025 年 8 月 5 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于
董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
易的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事缪汉根先生、邱海荣
先生回避本次表决。
为满足发展需要，提高资金管理效率，公司及子公司拟向控股股东江苏盛虹
科技股份有限公司及关联方盛虹（苏州）集团有限公司申请总额度合计不超过人
民币 15 亿元的借款。借款利率按照市场化原则，根据借款实际使用时间，参照
同期银行贷款利率水平，经各方协商确定，借款期限为三年。本次借款不需要公
司及子公司提供任何形式的担保。
本议案已经独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过，无需提交公司股东
会审议。
《关于控股股东及关联方为公司及子公司提供借款暨关联交易的公告》（公
告编号：2025-063）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、备查文件
特此公告。
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