证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-028
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第二十二次会议于 2025 年 8 月 8 日以现场结
合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 5 日以邮件方式
发出。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次董事会会
议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的相关规定，所作决议合法有效。公司监事列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于出资企业取消监事会（监事）暨修订
章程的议案》
根据《公司法》等法律法规、规章、文件要求，同意控股子
公司安徽省交设建投工程有限公司、参股公司黄山徽道交通科技
有限公司、安徽省交控工业化建造有限公司结合自身实际取消监
事会（监事）并对公司章程进行修订。
该议案的表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度经营业绩考核目标及签
订经理层成员年度经营业绩责任书的议案》
根据公司《经理层成员经营业绩考核办法》制度要求，同意
制定 2025 年度经营业绩考核目标，董事会依据考核目标与经理
层成员签订 2025 年度经营业绩责任书。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第
三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
公司总经理（总裁）、董事沈国栋对本议案回避表决。
该议案的表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于广西贺州市城市环线 PPP 项目解除协
议暨注销参股公司安徽建工集团贺州交通投资有限公司有关事
项的议案》
公司于 2022 年与安徽建工集团股份有限公司（联合体牵头
方）和安徽省路港工程有限责任公司组成联合体投标广西贺州市
城市环线 PPP 项目，后出资成立安徽建工集团贺州交通投资有
限公司（以下简称“贺州公司”）。受政策影响，贺州市城市环
线 PPP 项目已无法继续实施，同意参股公司贺州公司办理工商
注销手续（简易方式注销）。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2025 年第三次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于修订公司<“三重一大”事项决策管理
基本制度><董事会授权管理制度>的议案》
同意公司根据工作需要修订《“三重一大”事项决策管理基
本制度》《董事会授权管理制度》两项制度。
该议案的表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
