证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-039
广州华立科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
经征得全体监事同意，广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届监事会第十五次会议的会议通知于2025年8月7日以电话、口头或微信的方式
发出，并于当日以现场结合通讯方式在公司会议室八召开。会议应参与表决监事
法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）、公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次
激励计划”）等相关规定，以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次
调整相关权益价格事项的审议程序和内容符合相关规定要求。同时，公司董事会
在审议本次调整相关权益价格事项时，关联董事已回避表决。综上，不存在损害
公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关权益价格的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：
（1）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施
股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（2）本次激励计划预留授予的激励对象未发生如下任一情形：
①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》
及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司本次
激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主
体资格合法、有效。公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就。
（3）公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行了核查，认为预留授予
日的确定符合《管理办法》以及公司本次激励计划中有关授予日的相关规定。
综上，本次激励计划预留授予的激励对象均未发生不得获授权益的情形，公
司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就。监事会同意公司将本次激励计划
的预留授予日确定为 2025 年 8 月 8 日。同意公司向 15 名激励对象以 14.91 元/
份（调整后）的行权价格授予 89.00 万份股票期权，向 6 名激励对象以 8.87 元/
股（调整后）的授予价格授予 15.00 万股第二类限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
广州华立科技股份有限公司监事会
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