证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2025-034
债券代码：111023 债券简称：利柏转债
江苏利柏特股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议
于 2025 年 8 月 8 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2025 年 8 月 1 日以书面及邮件等方式送达全体董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈斌强先生主
持，监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于独立董事离任暨补选独立董事的公告》
（公告编号：2025-035）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法
规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，公司《监事会议事规
则》等监事会相关制度相应废止，由董事会审计委员会行使原监事会的职权。若
吴逸先生被股东会选举为独立董事，公司董事会审计委员会由乐进治先生（召集
人）、蔡志刚先生、吴逸先生构成。同时，为满足经营发展需要，公司拟对经营
范围进行变更。基于上述情况，对《公司章程》进行修订。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2025-036）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》相关法律、行政法规及规范性文件，结合公司实际情况和《公司章程》修
订情况，公司拟对部分治理制度进行修订，具体情况如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2025-036）
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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