证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-034
山东双一科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2025
年 07 月 29 日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2025 年 08
月 07 日上午 10:00 以现场结合视频会议的方式召开。本次董事会应参会董事 9 名，实际参
会董事 9 名，会议由董事长王庆华先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。
本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，形成以下决议：
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告全文》及摘要。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
第四届董事会第七次会议决议
特此公告
山东双一科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
