股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2025-023
大唐华银电力股份有限公司董事会
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整
性承担法律责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
开本年度第 4 次会议。会议应到董事 11 人，董事刘学东、吴利
民、谭元章、荣晓杰、陈志杰、郭红、彭建刚、谢里、刘志斌、
王庆文、苗世昌共 11 人参加会议。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、关于接受公司所属子企业提供委托贷款的议案
公司接收所属全资子企业大唐华银湖南能源营销有限公司
提供的委托贷款 1 亿元。期限不超过 10 年，利率不超过签订之
日同期国债收益率自律底线。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于审议《公司本部与三级企业权责界面清单（2025
版）》的议案
根据公司本部对三级企业行权管控的实际需要，经与公司本
部“三重一大”事项清单同步协同后，修订《公司本部与三级企
业权责界面清单（2025 版）》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于审议公司经理层成员 2022-2024 年任期及 2024 年
度业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案
根据公司与公司经理层成员签订的 2022-2024 年任期及
任期及 2024 年度业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案。经理层
成员 2024 年度绩效年薪按不低于 5%递延，递延期限为 3 年；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 2 次会
议审议通过。
经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于审议公司董事长 2022-2024 年任期及 2024 年度业
绩考核结果及薪酬兑现方案的议案
根据公司与公司董事长签订的 2022-2024 年任期及 2024 年
度经营业绩责任书，同意对公司董事长 2022-2024 年任期及 2024
年度业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案。董事长 2024 年度绩
效年薪按不低于 5%递延，递延期限为 3 年；2022-2024 年任期激
励收入分两期支付，2025 年、2026 年各支付 50%。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 2 次会
议审议通过。
经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
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