证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-053
湖北超卓航空科技股份有限公司
关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届
满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《湖北超卓
航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司
于 2025 年 8 月 7 日召开了职工代表大会，审议通过了《关于选举杨丽娜为公司
第四届董事会职工代表董事的议案》，同意选举杨丽娜（简历附后）为公司第四
届董事会职工代表董事。
本次职工代表大会选举产生的职工代表董事，与公司 2025 年第五次临时股
东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自其当选为公
司第四届职工代表董事之日起至第四届董事会届满之日止。
上述职工代表董事的任职资格和条件符合《公司法》、《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，不
存在上述法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。
特此公告。
湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
附：
第四届董事会职工代表董事简历
杨丽娜，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 6 月至
王行航空附件维修工程有限公司采购员；2007 年 7 月至今，历任湖北超卓航空
科技股份及其前身保障部经理、航空部件维修事业部销售内勤经理；2016 年 7
月至今，历任湖北超卓航空科技股份有限公司监事、董事。
截至本公告披露日，杨丽娜持有公司 203,500 股股份，与公司控股股东、实
际控制人不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，且
不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的不得担任董事的情形；
（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；（4）
法律、行政法规、部门规章或上海证券交易所规定的其他情形。
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