证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于修订部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证
券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司
监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度
相应废止，同时相关治理制度中关于“股东大会”的表述统一修改为“股
东会”。现结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订。本次修
订的治理制度情况如下：
序号 制度名称 类型 审议程序
序号 制度名称 类型 审议程序
上述制度中《股东会网络投票实施细则》《独立董事工作制度》尚
需提交公司股东会审议，其余各项制度自董事会审议通过后生效。修订
后的公司各项治理制度具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的相关文件。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二五年八月八日
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