证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-051
湖北超卓航空科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 7 日
（二） 股东会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航
空科技股份有限公司一楼会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 24
普通股股东所持有表决权数量 52,895,256
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.8785
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由
董事长李光平先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》等法律法规以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,888,276 99.9868 6,279 0.0118 701 0.0014
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
关于选举李光平
为公司第四届董
事会非独立董事
的议案
关于选举蒋波哲
为公司第四届董
事会非独立董事
的议案
关于选举郭霖为
公司第四届董事
会非独立董事的
议案
公司第四届董事
会非独立董事的
议案
关于选举孙继光
为公司第四届董
事会非独立董事
的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
关于选举黄亿红
为公司第四届董
事会独立董事的
议案
关于选举周洁为
公司第四届董事
会独立董事的议
案
关于选举赵升吨
为公司第四届董
事会独立董事的
议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
关于选举李光
平为公司第四
届董事会非独
立董事的议案
关于选举蒋波
哲为公司第四
届董事会非独
立董事的议案
关于选举郭霖
为公司第四届
董事会非独立
董事的议案
关于选举陈垚
为公司第四届
董事会非独立
董事的议案
关于选举孙继
光为公司第四
届董事会非独
立董事的议案
关于选举黄亿
红 为 公 司 第 四 1,587,
届董事会独立 069
董事的议案
关于选举周洁
为 公 司 第 四 届 1,587,
董事会独立董 070
事的议案
关于选举赵升
吨 为 公 司 第 四 1,587,
届 董 事 会 独 立 168
董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
理人）所持有效表决权股份总数的半数以上通过。
三、 律师见证情况
律师：王轶群、沈震宇
公司 2025 年第五次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议
人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法
律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。
特此公告。
湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
