证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025044
四川九洲电器股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
现场会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025 年 8 月 25 日深圳证券交易所股票交易日的
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
意时间。
投票相结合的方式召开。
（1）截止 2025 年 8 月 18 日股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
九洲电器股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会议案编码表
提案 提案名称 备注
该列打勾
编码
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
（二）披露情况
上述议案已经公司第十三届董事会 2025 年度第五次会
议和第十二届监事会 2025 年度第四次会议审议通过，具体
内容详见 2025 年 8 月 8 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯
网上的相关公告。
（三）特别注意事项
股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过；
三、会议登记等事项
本次股东大会现场会议的登记方式：现场登记、采取信
函或传真方式登记。
户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人
授权委托书和出席人身份证。
账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人
还须持有出席人身份证和授权委托书。
办公室
联系人：邓明兴 董宾
联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335
邮编：621000
证件原件到场。与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式
详见附件 1）。
五、备查文件
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见。
本次股东大会不涉及累积投票议案。对于非累积投票议
案，投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同
意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以
第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为
准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
附件 2 （本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川
九洲电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代为
行使表决权。
委托人名称： 委托人股东账号：
委托人持股性质及持股数量：
委托人身份证号码：
委托人（签名/签章）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
被委托人（签名）：
委托日期： 年 月 日
委托事项：
提案名称 备注 表决意见
提案编
打勾的栏目
码 同意 反对 弃权
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于修订<股东会议事规则>的
议案》
《关于修订<董事会议事规则>的
议案》
《关于修订<独立董事工作制度>
的议案》
《关于修订<募集资金管理制度>
的议案》
说明：
“反对”或“弃权”项下填入“√”；
标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
