证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-061
杭州壹网壹创科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议于 2025 年 8 月 6 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议以通
讯送达的方式于 2025 年 7 月 31 日向全体董事送达会议通知。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长林振宇先生召集并主持，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施
相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况对《公司
章程》进行了修改。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于修订＜公司章程＞及修订、制定部分公司治理相关制度的公告》及《公司章程
（2025 年 8 月）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议并以特别决议方式审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施
相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对
部分公司治理相关制度进行了修订及制定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。相关议案逐项表决结果如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本子议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本子议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本子议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本子议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本子议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本子议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本子议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本子议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本子议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于修订＜公司章程＞及修订、制定部分公司治理相关制度的公告》及相关制度全
文。
上述子议案 2.01 至 2.05、2.07、2.10、2.18、2.22 项尚需提交股东大会审议，其中子议
案 2.01、2.02 项属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
经与会董事审议，一致同意公司召开 2025 年第三次临时股东大会审议相关事
项。
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通
知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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