证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2025-053
债券代码：123145 债券简称：药石转债
南京药石科技股份有限公司
关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开
公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 25 日 14：00 召
开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、 会议基本情况
（一） 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性：第四届董事会第八次会议审议通过了《关
于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开程序
符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律法规及《南京药石科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2025 年 8 月 25 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为: 2025 年 8 月
（五）会议召开方式
采取现场投票和网络投票相结合的方式。
体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日
（七）出席对象
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面授
权方式（附件一）委托一名代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（八）会议地点：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号南京药石科技股份有
限公司 A 栋会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于修改公司经营范围、变更公司注册资本及修订《公司
章程》暨授权办理工商变更登记的议案
√作为投票对
数：（9）
上述提案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案中，议案 1、2.01、2.06 为特别表决事项，即由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其他提案均为普通表决事
项。
公司将对本次股东大会所有提案的中小投资者投票结果单独统计并披露。中
小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、
高级管理人员以外的其他股东。
三、 会议登记等事项
（一） 登记方式：通过电子邮件登记、书面信函登记、现场登记
然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印件）、
代理人有效身份证件、授权委托书（附件一）进行登记。
表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席
会议的，代理人应持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人出具的授权委托书、法定代表人证明书。
接受电话方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便
登记确认。说明如下：
（1）采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件及《参
会股东登记表》于 2025 年 8 月 19 日（星期二）17:00 前发送至公司指定邮箱
ir@pharmablock.com，邮件主题请注明“2025 年第一次临时股东大会”。
（2）采用信函方式登记的股东，书面信函须于 2025 年 8 月 19 日（星期二）
样。邮寄地址：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号药石科技证券部，邮政编码：
（3）现场登记
a.现场登记时间：2025 年 8 月 19 日（星期二）9:00-17:00
b.现场登记地点：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号药石科技证券部
（二） 注意事项：
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供
复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字），出席人身份证和授
权委托书必须出示原件，于会议当日 13:15-13:45 办理签到手续。根据公司安全
管理要求，参加现场会议股东及股东代理人需在指定时间到达公司，请勿提前到
场。
（三） 会议联系方式：
联系人：证券事务部
地 址：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号
电 话：025-86918230
E-mail：ir@pharmablock.com
（四） 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员所有费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投
票的具体操作流程见附件三。
五、 备查文件
附件一：南京药石科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会授权委托
书
附件二：南京药石科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会参会股东
登记表
附件三：参加网络投票的具体操作流程
特此公告
南京药石科技股份有限公司董事会
附件一：
南京药石科技股份有限公司
兹授权委托 先生（女士）出席南京药石科技股份有限公司
权委托书的指示对会议议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委
托人对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案 备注：该列打 表决意见
提案名称
编码 钩的可以投票 同意 反对 弃权
非累积投票议案
关于修改公司经营范围、变更公司注册资本及
议案
√作为投票对
关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议
案
数：（9）
修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管
理制度》
重要提示：
个选择项中“√”的按废票处理；
委托人名称：_______ 股份性质：_______________
委托人身份证或统一社会信用代码：___________________
委托人持有股数：___________________
委托人股东帐号（深A）：_________________ _
受托人名称（签名）：___________________ _
受托人身份证号码:_______________ _
委托人签名（法人股东加盖公章）
年 月 日
附件二：
南京药石科技股份有限公司
股东身份证号码/
股东名称/姓名
统一社会信用代码
股东账户号码
股东 股东持股数量（股）
（深 A）
信息
股东联系电话 股东电子邮箱
股东地址
参会 参会人姓名 参会人身份证号码
人信 参会人联系手机 参会人电子邮箱
息 参会人联系地址
参会人在下方符合情形的方框内打勾（√），并注意完整、准确提供“三、会议登记等事项”中所要
求之文件。
□自然人股东本人参会
□法人股东法定代表人本人参会
□代理人接受委托参会
股东签名（法人股东盖章）：
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票
的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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