证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-032
北京致远互联软件股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年9月1日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 9 月 1 日 14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座一层多功能厅
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 1 日
至2025 年 9 月 1 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要的议案
关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制
性股票激励计划相关事宜的议案
关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要
的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工
持股计划相关事宜的议案
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议
审 议 通 过 ， 相 关 公 告 已 于 2025 年 8 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
上予以披露。
应回避表决的关联股东名称：议案 1-3：拟作为公司 2025 年限制性股票激
励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东；议案 4-6：与公司
或者与参与对象存在关联关系的股东。
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688369 致远互联 2025/8/25
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场出席会议的预约登记
符合出席会议要求的股东或股东代理人请于 2025 年 8 月 28 日 16 时之前将
登记文件扫描件（详见登记手续）发送至邮箱 ir@seeyon.com 进行预约登记，邮
件中须注明股东联系人姓名、联系方式及注明“股东大会”字样。公司不接受电
话方式办理预约登记。
现场登记时间：2025 年 8 月 28 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）
现场登记地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 M 座公司会议室
（二）登记手续
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办
理或通过邮件方式办理登记：
股票账户卡原件（如有）等持股证明；
件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
印件并加盖公章）、法定代表人身份证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股
证明；
印件并加盖公章）、法定代表人身份证明原件、授权委托书（法定代表人签字并
加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位
营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
注：所有原件均需一份复印件。
（三）注意事项
人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。
作人员安排引导，配合落实参会登记。
人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者
不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人承担。
六、 其他事项
（一）出席会议者食宿及交通费由股东（股东代理人）自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带
有效身份证件、股东股票账户卡或持股凭证原件，以便验证入场。
（三）会议联系方式
联系地址：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 M 座
邮编：100195
电话：010-88850901
邮箱：ir@seeyon.com
联系人：段芳
特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京致远互联软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 1 日召开
的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司《2025 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要的议案
关于公司《2025 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办
划相关事宜的议案
关于公司《2025 年员工持股计划
（草案）》及其摘要的议案
关于公司《2025 年员工持股计划管
理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办
事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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