证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2025-047
债券代码：123145 债券简称：药石转债
南京药石科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
会议通知已于2025年7月28日通过电子邮件等方式送达各位董事。会议由董事长
杨民民先生召集主持，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。公司部分高
级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“《公司法》”）和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。
一、 董事会会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议
案：
经审核，董事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
具体内容请见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南京
药石科技股份有限公司 2025 年半年度报告》和《南京药石科技股份有限公司 2025
年半年度报告摘要》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
报告>的议案》。
经审核，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情
形。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
程>暨授权办理工商变更登记的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
由于公司发行的可转换公司债券于 2022 年 10 月 26 日开始进入转股期，自
股。因此上述事项导致公司总股本由 199,658,096 股增加至 199,730,378 股，公司
注册资本由人民币 199,658,096 元增加至 199,730,378 元。
根据公司经营发展需要，拟删除公司经营范围“专用设备制造（不含许可类
专业设备制造）”，拟增加公司经营范围“实验分析仪器制造；实验分析仪器销
售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；工程和技术
研究和试验发展；专用仪器制造；试验机制造；试验机销售；特种设备销售；”。
（实际以工商变更为准）
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，同意公
司对《公司章程》中的部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其
授权代表办理变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的修订最终以市场监督
管理部门备案为准。
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。表决结果： 7 票同意， 0 票
反对， 0 票弃权
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司根据《公司法》
《证券法》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订、制定及
废止部分公司治理制度。具体情况如下：
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
度>的议案》
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议案》
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理制度>的议案》
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股东大会审议。
经审核，公司认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司
提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计要求，公司董事会同意聘任北京
兴华为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
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公司定于 2025 年 8 月 25 日（星期一）14:00 召开 2025 年第一次临时股东大
会。
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二、 备查文件
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会
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