证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-044号
国网信息通信股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
公司董事会于 2025 年 7 月 31 日向各位董事发出了召开第九届董
事会第十七次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第十七次会
议于 2025 年 8 月 7 日以通讯方式召开，会议应表决董事 11 名，实际
表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》
《公司章程》和《公司董
事会议事规则》的有关规定，审议了如下议案：
一、11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于亿力科技
所属亿力电力、亿榕信息股权划转的议案》
。
为进一步优化上市公司资源配置，理顺管理架构，提高经营效率
和管理效能。公司董事会同意将国网信通亿力科技有限责任公司所持
有的福建亿力电力科技有限责任公司100%股权、福建亿榕信息技术有
限公司59.3%股权无偿划转至公司。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指
定媒体披露的《关于亿力科技所持有的亿力电力、亿榕信息股权划转
的公告》
（公告编号：2025-045号）
。
二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补第
九届董事会审计委员会委员的议案》
。
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鉴于公司董事会人员发生变化，同意增补杨德胜先生为公司审计
委员会委员，任期与公司第九届董事会一致。
三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<
公司全面预算管理制度>的议案》
。
四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新建<
公司董事会授权管理办法>的议案》
。
五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新建<
公司董事长专题会议规则>的议案》
。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
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