证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2025-058
甘李药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
甘李药业股份有限公司（“公司”）第五届董事会第三次会议于 2025 年 7 月
议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长陈伟先生主持。应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
同意《甘李药业股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限
公司 2025 年半年度报告》及摘要。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
（二）审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使
用情况的专项报告的议案》
同意《甘李药业股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使
用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限
公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编
号：2025-060）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
特此公告。
甘李药业股份有限公司董事会
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