证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-075
深圳市禾望电气股份有限公司
关于公司与关联方签署租赁合同及补充协议暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 交易简要内容：深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）与
关联人深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司（以下简称“万禾天诺”或“关
联人”）于 2025 年 7 月签署《租赁合同》及拟签署《租赁合同补充协议》。
? 公司副总经理梁龙伟先生系万禾天诺的董事，公司董事会秘书曹阳女士
系万禾天诺的监事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，万禾
天诺为公司关联法人，公司与万禾天诺的租赁事项构成关联交易。
? 本次交易未构成重大资产重组。
? 本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
? 公司与该关联人累计发生的关联交易的总额为人民币 12,000 万元，为
关联担保，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《禾望电气关于公司为参股公司提供关联担保的公
告》（公告编号：2021-062）。截至本公告披露日，公司实际为其担保余额为
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
“福科产业”）、深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”）、
诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”）联合竞得位于深圳市福田区
梅林街道的“深圳智能制造中心”项目地块土地使用权；2020 年 5 月，公司与
福科产业、天源迪科、诺德股份共同设立了合资公司万禾天诺，公司持有万禾天
诺 20%股权；2023 年 10 月 30 日由关联方万禾天诺开发建设的智能科创大厦完
成竣工验收，公司持有智能科创大厦 20%份额。
因公司战略发展需要，公司将持有的智能科创大厦 20%份额房产出租给关
联方万禾天诺，2021 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三
届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司与关联方签署开发运营协议及租
赁合同暨关联交易的议案》，公司、福科产业、天源迪科、诺德股份与万禾天
诺签署《开发运营协议》《租赁合同》，《租赁合同》的租赁期限为 2021 年 8
月 30 日至 2049 年 12 月 24 日，租赁金额为 4,350.77 万元（含税），上述《租
赁合同》已于 2025 年 7 月签署完成。
经各股东方商议，拟与万禾天诺签署《租赁合同补充协议》，将《租赁合
同》增加免租期条款并相应修订租金金额，免租期为 2021 年 8 月 30 日至 2024
年 12 月 31 日，修订后的租金金额为 4,350.77 万元（不含税），税金由万禾天
诺承担。
（二）董事会审议情况
反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与关联方签署租赁合同及补
充协议的议案》。公司第四届董事会独立董事第一次专门会议发表了同意的意
见，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本
次交易不构成重大资产重组。
（四）公司与关联人累计发生的关联交易的总额为人民币 12,000 万元，为
公司对万禾天诺的关联担保，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾望电气关于公司为参股公司提供
关联担保的公告》（公告编号：2021-062）。截至本公告披露日，公司实际为
其担保余额为 10,633.32 万元。
二、关联人介绍
（一）关联关系介绍
因公司副总经理梁龙伟先生系万禾天诺的董事，公司董事会秘书曹阳女士
系万禾天诺的监事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，故万禾
天诺是公司的关联法人。
（二）关联人基本情况
公司名称 深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司
统一信用代码 91440300MA5G758U99
企业类型 有限责任公司
法定代表人 邹贵金
注册资本 1,000 万元人民币
注册地址 深圳市福田区梅林街道梅亭社区广夏路 1 号创智云中心 B 栋 802
成立日期 2020 年 5 月 25 日
一般经营项目是：高新产业园区运营管理；自有物业租赁；投资兴办
实业（具体项目另行申报）；国内贸易；企业管理咨询；财务管理咨询；
经营范围 商务信息咨询；信息咨询（不含限制项目） ；物业管理。
（法律、行政
法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经
营）无
认缴金额（万
股东名称 出资比例
元）
深圳市福科产业运营管理有限公司 400 40%
股权结构
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 200 20%
诺德新材料股份有限公司 200 20%
深圳市禾望电气股份有限公司 200 20%
最近一年一期的主要财务数据
单位：人民币万元
科目 2025 年 1-6 月（未经审计） 2024 年年度（未经审计）
资产总额 92,583.81 113,039.29
负债总额 92,264.46 112,975.26
其中：流动负债
总额
净资产 319.35 64.02
营业收入 3,991.40 5,526.75
净利润 255.33 -1,287.52
万禾天诺不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）租赁标的名称和类别
本次出租的租赁标的为坐落于福田区梅林街道梅亭社区广夏路 1 号智能科
创大厦 01（S01、Y03），类别为租出资产。
（二）权属状况说明
本次租赁标的产权清晰，公司持有 20%份额，租赁标的不涉及诉讼、仲裁
事项或查封、冻结等司法措施。公司将租赁标的的 20%份额抵押给中国工商银
行深圳罗湖支行，用于万禾天诺开发建设福田区梅林智能制造项目时申请银行
贷款 60,000 万元。
四、交易定价的确定原则和方法
本次交易参照市场公允价格，遵循公平合理的定价原则，以项目用地取得
成本为基础，参照各方权益，经各方协商确定不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。
五、关联交易合同的主要内容
（一）《租赁合同》主要内容
《租赁合同》主要内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日上海证券交易所网站披
露的《关于公司与关联方签署开发运营协议及租赁合同暨关联交易的公告》（公
告编号：2021-104）。
（二）《租赁合同补充协议》主要内容
出租人（甲方）
甲方 1：深圳市福科产业运营管理有限公司
甲方 2：深圳天源迪科信息技术股份有限公司
甲方 3：诺德新材料股份有限公司
甲方 4：深圳市禾望电气股份有限公司
乙方：深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司
租期内乙方无须缴纳租金。
含税）为人民币 145,025,701.34 元,自 2025 年度开始分 17 年支付，每年支付租
金（不含税）人民币 8,701,542.09 元，甲方应于每自然年 1 月 30 日前向乙方开
具与其实收权益租金等额的、合法有效的发票，乙方在收到对应金额的发票后，
应不晚于 14 个工作日向甲方支付租金。各方租金约定如下：
权益方 每年应收租金（元） 租赁期（除免租期外）应收租金（元）
甲方 1 3,480,616.83 58,010,280.53
甲方 2 1,740,308.42 29,005,140.27
甲方 3 1,740,308.42 29,005,140.27
甲方 4 1,740,308.42 29,005,140.27
甲方合计 8,701,542.09 145,025,701.34
含税）为人民币 72,512,850.66 元,分 8 年支付，每年支付租金（不含税）人民币
等额的、合法有效的发票，乙方在收到对应金额的发票后，应不晚于 14 个工作
日向甲方支付租金。各方租金约定如下：
权益方 每年应收租金（元） 租赁期（除免租期外）应收租金（元）
甲方 1 3,480,616.83 29,005,140.27
甲方 2 1,740,308.42 14,502,570.13
甲方 3 1,740,308.42 14,502,570.13
甲方 4 1,740,308.42 14,502,570.13
甲方合计 8,701,542.09 72,512,850.66
未约定的，以《租赁合同》为准。
六、本次交易的目的和对公司的影响
公司向关联方出租房产，有利于提高资产使用效率，为公司带来稳定的租
金收入，对公司财务状况和经营成果产生一定的积极影响，符合公司及全体股
东的利益。
七、关联交易履行的审议程序
对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司与关联方签署租赁合同及补充协
议的议案》，本次交易在提交董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事第
一次专门会议、第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
八、历史关联交易情况
公司与万禾天诺累计发生的关联交易总额为人民币 12,000 万元，为公司对
万禾天诺的关联担保。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾望电气关于公司为参股公司提供关联担
保的公告》（公告编号：2021-062）。截至本公告披露日，公司实际为其担保
余额为 10,633.32 万元。
特此公告。
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