证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-056
南亚新材料科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次
会议（以下简称“会议”）于 2025 年 8 月 7 日以通讯会议表决方式召开，会议
由金建中先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制、审议程序符合相关
法律、法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况
和经营成果等事项。
投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025
年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告>的议案》
监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用符合《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和
规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关
信息披露义务。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025
年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
（三）审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构，
在过去的审计服务过程中能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告
能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。
投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司续聘 2025 年度审计机构的公告》。
特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司监事会
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