证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-30
北方光电股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
一、董事会会议召开情况
《证券
法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
会议于 2025 年 8 月 7 日上午 9 点以通讯表决方式召开。
二、董事会会议审议情况
关附件的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定
不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废
止；公司完成 2023 年度向特定对象发行股票发行工作，公司拟对注册资本、股份总数
等公司《章程》条款进行同步修订；根据公司业务发展需要及工商备案登记对经营范围
规范表述的具体要求，对公司原经营范围进行相应修改；同时，为进一步规范公司治理，
结合实际情况，对公司《章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行
全面的梳理和修订。
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司股东会审
议。
内容详见于同日披露的临 2025-32 号《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围
并修订公司<章程>及相关附件的公告》。修订后的公司《章程》及附件《股东会议事规
则》《董事会议事规则》于同日刊载于上海证券交易所网站。
根据募集资金使用计划，公司及子公司拟使用额度不超过 10 亿元（含 10 亿元）的
暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
该事项无需提交公司股东会审议。
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
内容详见于同日披露的临 2025-33 号《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理
的公告》。
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
内容详见于同日披露的临 2025-34 号《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○二五年八月八日
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