深圳市禾望电气股份有限公司独立董事专门会议决议
深圳市禾望电气股份有限公司
第四届董事会独立董事第一次专门会议决议
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事
第一次专门会议通知于 2025 年 7 月 25 日以电话、电子邮件等方式送达全体独立
董事。本次会议于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。
本次会议由公司独立董事王建平先生主持，应出席会议独立董事 2 人，实际
出席会议独立董事 2 人。公司其他相关人员列席会议。本次会议的召开符合有关
法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的规定。经与会独立董事审议，通过了以
下议案：
一、审议通过《关于公司与关联方签署租赁合同及补充协议的议案》
经审议，我们认为：公司与关联方深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司签
署租赁合同及补充协议系公司战略发展需要，本次关联交易定价遵循公平合理
的定价原则，以项目用地取得成本为基础，参照各方权益，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。我们一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公
司董事会审议。
表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此决议！
（本页以下无正文）
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