证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2025-022
江苏大港股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 7 月 29 日在《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏大港股份
有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-021），
现发布本次股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会
的议案》。
《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 13 日（星期三）下午 2:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 13 日 9:15-
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 13 日
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日 2025 年 8 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
公司1106会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
（二）披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见刊登
在2025年7月29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《第九届董事会第五次会议决议公告》等相关公告。
（三）特别强调事项
以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记事项
港南路401号经开大厦11层），信函上请注明“股东大会”字样。
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年8
月11日下午5点前送达或传真至公司）。
（5）邮编：212132 传真号码：0511-88901188
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○二五年八月八日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 8 月 13 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏大
港股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示行使投票表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
注：1、委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；
委托人姓名或名称(签章或签字)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托有效期限：
授权委托书签发日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
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