浙江台华新材料集团股份有限公司
会议材料
二〇二五年八月
浙江台华新材料集团股份有限公司
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下议事规则：
一、本次股东大会设立会务组，由董事会办公室负责有关程序方面的事宜。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他
人员进入会场。
三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向工作人员办理
签到手续，并请按规定出示相关证件和文件，经验证后领取会议资料，方可出席
会议。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东
要求在股东大会上发言，可在签到时先向会务组登记，会上由主持人统筹安排股
东发言。为了保证会议的高效率，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼
要，每位股东发言时间原则上不超过 5 分钟。发言时应先报告姓名和所持股份数
额。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等相关人员回答股东问题，与
本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的
质询，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再
安排股东发言。
五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场投票采用记
名投票方式表决，议案表决时，如选择“赞成”、“反对”或“弃权”，请分别
在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票
均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。参加网
络投票的股东，操作方式请参见 2025 年 7 月 29 日公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江台华新材料集团股份有限公司关于召开 2025
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-056）。同一表决权通过现场、
网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
六、表决完成后，请股东将表决票及时交给现场工作人员，以便及时统计表
决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
七、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，
请勿随意走动，手机调整为静音、振动或关机，会议期间谢绝录音、录像及拍照。
对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取措施加
以制止并及时报告有关部门查处。
八、本次参加现场股东大会的参会股东的交通食宿等费用自理。
浙江台华新材料集团股份有限公司
会议时间：2025 年 8 月 13 日 14:30
会议召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号浙江嘉华特种尼龙有限
公司会议室
会议主持人：董事长施清岛先生
一、主持人介绍到会股东及来宾情况。
二、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况。
三、主持人主持选举两名股东代表参加计票和监票工作。
四、审议相关议案：
五、针对本次股东大会表决事项发言及提问。
六、进行投票表决，填写表决票。
七、律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票，监票人当场公布现场表决
结果。
八、主持人根据现场表决及网络投票表决结果宣布议案是否通过。随后由董事会
秘书宣读股东大会决议。
九、参会相关人员在会议决议及会议记录上签名。
十、见证律师宣读股东大会见证意见。
十一、主持人宣布会议结束。
议案
关于补选独立董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等有关规定，独立董事在上市公司连续任职不得超过 6
年，公司第五届董事会独立董事王瑞先生在公司连续任职即将满 6 年，将卸任公
司第五届董事会独立董事及董事会各专门委员会职务，卸任后将不再担任公司任
何职务。
经董事会提名、被提名人同意，拟提名伏广伟先生为公司第五届董事会独立
董事候选人，并经公司股东大会审议通过后任职公司第五届独立董事，任期自股
东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
为了确保董事会的正常运作，独立董事王瑞先生在股东大会审议通过前，将
继续履行独立董事职责，至股东大会审议通过之日起，方可自动卸任。
截至目前，伏广伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会和
证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。
伏广伟先生任职资格已经获得上海证券交易所审核通过。
请各位股东及股东代表审议。
浙江台华新材料集团股份有限公司
二〇二五年八月十三日
附件：独立董事候选人伏广伟先生简历
伏广伟，男，汉族，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，教授级高级工程师，工学博士。曾任山东省纺织工业学校教师、中国纺织科
学技术信息研究所干部、中国纺织总会办公厅秘书、中国纺织信息中心对外合作
部副主任、立信染整机械有限公司业务拓展部经理、中国纺织信息中心质量认证
部主任、中心主任助理、中心副主任，中国纺织工程学会副理事长、常务副理事
长，公司独立董事。现任中国纺织工程学会理事长，绍兴市柯桥区中国轻纺城纺
织创意产业服务有限公司董事长，中纺协检验（泉州）技术服务有限公司执行董
事兼总经理，中纺协（北京）检验技术服务有限公司执行董事兼总经理，纺通（北
京）科技发展中心总经理，中纺联检（北京）技术服务有限公司董事长兼总经理，
苏州中纺联创意服务有限公司董事长，中联品检（北京）技术集团有限公司董事
长兼总经理，中联技研（佛山）技术发展有限公司执行董事。
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