证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2025－043
债券代码：127031 债券简称：洋丰转债
新洋丰农业科技股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知
于 2025 年 7 月 31 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 7 日在湖北省荆门市
月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9
人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨小红女士、宋帆先生、王险峰先生
现场出席了本次会议，副董事长杨磊先生，独立董事张永冀先生、赵彦彬先生、齐文浩先
生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董
事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》
公司严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2025 年上半年度实际经
营情况编制了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见 2025 年
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。
本议案已经审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
新洋丰农业科技股份有限公司董事会
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