证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-035
诚志股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于
（1）会议时间：2025 年 8 月 6 日下午 15:00
（2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理
总部会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人
（5）主持人：董事长龙大伟先生
（6）列席人员：监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2025 年半年度
报告》及《诚志股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《企业会计准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为更加
真实、准确地反映公司 2025 年 6 月 30 日的资产价值和财务状况，公司对合并范
围内各类资产进行了清查，基于谨慎性原则，同意公司 2025 年上半年计提各项
资产减值准备共计 726.64 万元。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2025 年上半年计提资产减值
准备的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
以上议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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