证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-075
上海华测导航技术股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八
次会议的通知于2025年7月28日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2025年8月
合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由沈礼
伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
及其摘要》的议案。
经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为公司2025年半年度报告及其摘
要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025
年半年度报告摘要》
（公告编号2025-072）、
《2025年半年度报告》
（公告编号2025-
公司章程>》的议案。
上次公司注册资本变更截止日期为2025年4月16日，自2025年4月17日至2025
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年8月6日期间，由于公司股权激励计划授予登记、归属登记、资本公积金转增股
本等事宜，公司总股本由549,462,674股变更为781,639,395股，注册资本由人民币
依据上述总股本、注册资本变更及最新的《公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司独立
董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，公司对《公司章程》
的相关条款进行了修订，具体修订内容见《公司章程等制度修订对照表》。
《公司章程等制度修订情况对照表》及修订后的《公司章程》于同日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
根据《公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
通过对照自查，同时结合公司实际情况，监事会同意对公司部分治理制度进行系
统性的梳理修订。本议案采用逐项表决方式，具体逐项表决情况如下：
度>》的议案。
营决策制度>》的议案。
策制度>》的议案。
制度>》的议案。
管理制度>》的议案。
情人登记管理制度>》的议案。
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东、实际控制人及其关联方资金占用制度>》的议案。
理制度>》的议案。
交易业务管理制度>》的议案。
议案3中子议案3.1至3.8尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
上述修订后的制度全文于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为公司购买董监高责任险有利于
完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充
分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益。本次购买董监高责任险事
项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
全体监事回避表决，本议案将直接提交公司2025年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-078）。
三、备查文件
特此公告
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