证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-034
鲁银投资集团股份有限公司
十一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届监事会
第十一次会议通知于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件方式向各位监事发
出，会议于 2025 年 8 月 7 日上午以通讯方式召开。公司监事 3 人，
实际参加表决的监事 3 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
根据通讯表决结果，会议决议通过《关于取消监事会并修订<公
司章程>的议案》（详见公司 2025-035 号公告）
。
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》
、证监
会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司
章程指引》等相关规定，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会
审计委员会行使。公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规
则》不再施行，同时对《公司章程》相关条款进行修订。
在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、
行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东
利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司监事会
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