证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-049
江苏华海诚科新材料股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
一、董事会会议召开情况
江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
次会议于 2025 年 8 月 7 日（星期四）在连云港经济技术开发区东方大道 66 号江
苏华海诚科新材料股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2025 年 8 月 6 日通过邮件的方式送达各位董事，经全体董事一致同意，豁免
本次会议通知时限。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
会议由董事长韩江龙主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转
换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>(二次修订稿)
及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
并募集配套资金报告书（草案）
（二次修订稿）》及《江苏华海诚科新材料股份有
限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书
（草案）摘要（二次修订稿）》。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
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